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证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2021-027

债券代码：113033 债券简称：利群转债

转股代码：191033 转股简称：利群转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏利群棋牌，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

2021年度，公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过40亿元，在此额度内，公司及各子公司之间可调剂使用。

是否有反担保：无

截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司（包含控股、全资子公司）业务发展的需要，根据公司及子公司 2021 年度的资金需求，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意公司及子公司拟在2021年度新增相互担保额度不超过17亿元的担保，连同以前年度到期后延续担保的额度23亿元，公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过40亿元，在此额度内，公司及各子公司之间可调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）上市公司基本情况

公司名称：利群商业集团股份有限公司

法定代表人：徐恭藻

注册资本：人民币86,050.046万元

住所：青岛经济技术开发区香江路78号

营业范围：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）利群棋牌；计算机软件开发利群棋牌；装饰装潢利群棋牌；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；企业管理及相关业务培训。（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2020年12月31日，公司总资产13,099,168,152.26元，负债8,332,674,948.23元，净资产4,766,493,204.03元。2020年度，公司营业收入8,389,187,376.38元，营业利润200,227,604.76元，净利润142,632,743.32元。（以上数据经审计）

（二）控股、全资子公司基本情况

1、利群集团青岛利群商厦有限公司

成立日期：2004年5月24日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币12,000万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：图书、音像制品零售；批发兼零售初级农产品、鲜活水产品、家用电器、文体用品、计生用品、保健品、二类医疗器械消毒用品（不含化学危险品）、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐零售；在本店内零售卷烟、雪茄烟（出版物经营许可证，食品流通许可证，食盐零售许可证，烟草专卖零售许可证有效期限以许可证为准）。批发、零售：国内商业（国家危禁、专营、专控商品及音像制品除外）；经济信息咨询服务；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；金银制品销售及维修；室内外装饰装潢；数码冲印；柜台租赁；场地租赁；商品陈列展览展示；网络销售；餐饮服务；室内儿童娱乐设施服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020年度经审计的主要财务数据如下：

单位：元

2、利群集团青岛四方购物广场有限公司

成立日期：2000年5月10日

法定代表人：郭伟

注册资本：人民币2,600万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：批发、零售及网上销售：家用电器、金银制品、手机、鲜水产品、日用百货、珠宝、皮具、化妆品、服饰、家用电器、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、文体用品、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、消毒用品（不含危险化学品）；钟表维修；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）；餐饮管理服务；柜台租赁；物业管理；会议服务；展览展示服务；场地租赁；依据《食品经营许可证》、《卫生许可证》、《青岛市经营性停车场登记证》、《烟草专卖零售许可证》、《出版物经营许可证》开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、福兴祥物流集团有限公司

成立日期：2002年9月28日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币20,000万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售；食品生产；豆制品制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植；蔬菜种植；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用家电零售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；劳动保护用品销售；办公用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、青岛福兴祥商品配送有限公司

成立日期：1997年2月25日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币15,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动；批发、零售：农副产品（不含国家专营专控）、日用百货、针纺织品、五金交电、消毒用品（不含化学危险品）；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存，不得在此住所从事仓储服务）；批发、零售：手机、电脑软件、金银饰品、化妆品、珠宝；家电维修；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、青岛宇恒电器有限公司

成立日期：2006年3月2日

法定代表人：王文

注册资本：人民币16,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：销售及网上销售：家用电器、蔬菜、鸡蛋、钟表眼镜、数码产品、健身器材、体育娱乐用品、通讯器材、文化办公用品、美容美发用品、家电配件用品、五金电工器材、日用百货、汽车配件、汽车美容产品、汽车防盗产品、服装、鞋帽、针纺织品，家电、数码、办公器材、通讯器材的安装、维修，家电售后咨询，仓储服务（不含危险品及液氮制冷），彩扩冲印、摄影，代办手机卡，场所租赁，物业管理，会议及展览服务（不含住宿、餐饮），停车场服务，房屋租赁，以下限分支机构经营：零售卷烟、雪茄烟、食品，柜台租赁，销售医疗器械，消毒用品，代售公益彩票。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、青岛瑞尚贸易发展有限公司

成立日期：2005年2月21日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币4,491.5万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：销售（含网上销售）：服装鞋帽、针纺织品、原粮、食品、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜水产品、消毒用品、消杀用品、洗涤洗护用品、美容美发用品、保健食品、保健用品、家电配件、电子产品及配件、计算机、软硬件及辅助设备、照相摄影器材及辅件、化妆品、文化办公用品、金银首饰、珠宝玉器、工艺品、汽车用品、汽车配件、健身器材、床上用品、家居用品、玩具、母婴用品、灯具、机电产品、机械设备、网络设备、通讯器材、建筑装饰材料、五金交电、日用百货、家用电器、钟表眼镜、文体用品，仓储服务（不含危险品及液氨制冷），票务代理，经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货），场地租赁，彩扩冲印、摄影，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、淮安福兴祥物流有限公司

成立日期：2018年8月16日

法定代表人：曹莉娟

注册资本：人民币2,000万元

股本结构：南通德康置业有限公司持股100%

经营范围：普通货物道路运输（须取得许可证后方可经营）；食品生产、销售（须取得许可证后方可经营）；日用百货、针织品、纺织品、化妆品、五金交电、家用电器、黄金珠宝饰品、劳保用品、办公用品、生鲜肉销售；货物仓储服务（危化品除外）；农产品收购（粮食除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、淮安宇恒时代电器有限公司

成立日期：2018年8月20日

法定代表人：张远霜

注册资本：人民币500万元

股本结构：青岛宇恒电器有限公司持股100%

经营范围：电器、钟表、眼镜、数码产品、健身器材、体育用品、娱乐用品、文化用品、办公用品、美容用品、日用百货、汽车美容产品、汽车防盗产品、服装、鞋帽、针织品、纺织品、数码产品、汽车配件、办公器材、通讯器材、家电配件、五金电工器材销售；通讯器材销售、安装、维修；货物仓储服务（危化品除外）；摄影服务；物业管理服务；会务服务；展览展示服务；停车场管理服务；房屋、场地租赁；一类、二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、青岛福兴祥商业有限公司

成立日期：2018年9月26日

法定代表人：禹晓

注册资本：人民币1,000万元

股本结构：青岛福兴祥商品配送有限公司持股100%

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；家具安装和维修服务；通讯设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；第二类医疗器械销售；卫生陶瓷制品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、青岛鼎誉酒业有限公司

成立日期：2019年10月30日

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；烟草制品零售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新鲜水果零售；塑料制品销售；鲜肉零售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；珠宝首饰批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、青岛臻丰粮油贸易有限公司

成立日期：2019年8月8日

经营范围：销售：粮食、食用油、米面制品、食品（以上依据主管部门批准文件开展经营活动）、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜水产品，普通货物运输，仓储服务（不含危险品及液氨制冷），企业营销策划，室内外装饰装潢工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、青岛品尚家居用品有限公司

成立日期：2019年6月10日

经营范围：批发、零售：家居用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、汽车装饰用品、金银首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品）、工艺品、健身器材、电子产品、五金交电、家用电器、家电维修、预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、洗护用品、消毒用品（不含危险化学品）、劳保用品、医疗器械、花卉苗木；市场营销策划；展览展示服务；普通货物道路运输；经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；国际货运代理；国内货运代理；货物及技术进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、胶州市品尚家居用品有限公司

成立日期：2019年10月31日

经营范围：批发、零售：家居用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、汽车装饰用品、金银首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品）、工艺品、健身器材、电子产品、五金交电、家用电器、预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、洗护用品、消毒用品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）、劳保用品、医疗器械、花卉苗木，家电维修，市场营销策划，展览展示服务，普通货物道路运输，经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房屋租赁，物业管理，仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存），货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、青岛福记农场食品有限公司

成立日期：2018年1月9日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币5,000万元

股本结构：福兴祥物流集团有限公司持股100%

经营范围：批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、日用百货、针织纺织品、化妆品、五金交电、家用电器、珠宝首饰、普通劳保用品、办公用品，收购农副产品，农副产品初加工（仅限筛选、分拣、包装）、销售，食品加工、销售，果蔬种植，汽车租赁，机械设备租赁，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），物流信息查询（以上均不含快递业务），家用电器安装、维修，仓储理货（不含国家违禁物品和易燃易爆物品、危险化学品等储存），食品冷冻、冷藏（仅限氟利昂制冷），货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可证方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、利群集团青岛海琴购物广场有限公司

成立日期：2005年12月8日

法定代表人：曹莉娟

注册资本：人民币1,525万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：依据《食品经营许可证》开展经营活动；依据《出版物经营许可证》开展经营活动；依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动；依据《烟草专卖零售许可证》开展经营活动；批发、零售及网上销售：二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、日用百货、化妆品、金银珠宝饰品、服装鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、儿童用品、家用电器、五金工具、消毒用品（不含危险化学品）；钟表维修；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品）；彩扩、冲印、摄影服务；柜台、场地出租及配套服务；餐饮管理服务；会议会展服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、利群集团青岛前海购物广场有限公司

成立日期：2011年11月15日

法定代表人：徐瑞泽

注册资本：人民币23,500万元

股本结构：利群股份持股100%

经营范围：批发兼零售兼网上销售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售散装食品（现场制售）；零售：小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；停车场服务；零售卷烟、雪茄烟（食品流通许可证,食盐零售许可证,停车场,烟草零售许可证 有效期限以许可证为准）。批发零售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、文化用品、计生用品、二类医疗器械、消毒用品（不含危险化学用品）、工艺品、珠宝玉器、家具、计算机、家用电器、钟表眼镜维修销售、柜台租赁、商品陈列展示；物业管理；会议及展览服务；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、利群集团青岛电子商务有限公司

成立日期：2008年3月31日

经营范围：批发零售及网上销售：钟表眼镜（不含隐形眼镜）、机械设备及配件、照明设备、印刷制品、鲜水产品、水果、蔬菜、生肉、禽蛋、珠宝首饰、母婴用品（不含食品药品）、服装、劳动防护用品、针纺织品、工艺品、鞋帽、箱包、五金交电、花卉苗木、日用百货、家用电器及配件、一类医疗器械、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、文化用品、办公用品、办公设备及耗材、汽车用品（不含成品油）、家居用品、酒店用品、建材、电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）；依据《食品经营许可证》开展预包装食品、散装食品经营活动；依据《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》开展经营活动；代理、制作、设计、发布国内广告业务；家政服务（不含职业介绍）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；依据《出版物经营许可证》开展经营活动；货物及技术进出口；票务代理；计算机软硬件技术开发及销售；【计算机网络信息咨询、技术服务、技术推广；网页制作】（不含互联网上网服务及电信增值业务）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18、利群（青岛）贸易有限公司

成立日期：2020年9月7日

股本结构：青岛福昌食品科技有限公司持股100%

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售；食品经营（销售散装食品）；石油、天然气管道储运；黄金及其制品进出口；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；水产品零售；水产品批发；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；通信设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品零售；文具用品批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：元

19、青岛裕兴昌商业保理有限公司

成立日期：2020年6月12日

股本结构：利群股份持股65%、淮安福兴祥物流有限公司持股35%

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估，与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：元

三、担保协议的主要内容

上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时公司授权公司法定代表人在上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二十三会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

独立董事认为：公司、各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际情况的基础上，为满足公司及子公司业务发展需求做出的，符合公司及子公司的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意2021年度公司及子公司之间提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，除本次担保额度授权外，不存在其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2021-025

利群商业集团股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。

● 2020年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份26,480,342股，合计支付的金额为159,930,297.56元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司2020年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为111.93%。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,537,330,383.50元。结合公司经营发展目标，综合考虑公司资金安排和持续发展的需要，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2020年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份26,480,342股，合计支付的金额为159,930,297.56元（不含手续费、印花税等交易费用）。上述金额视同现金分红，纳入年度现金分红的比例计算。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为142,881,070.41元，公司2020年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为111.93%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、该利润分配预案是基于公司2020年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，充分考虑公司正常经营和长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月25日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2021-032

利群商业集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员变动的公告

因工作变动，张兵先生申请辞去公司董事会秘书、总裁助理职务，张远霜女士申请辞去公司副总裁及兼任的利群时代商贸有限公司总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。同时，公司指定董事长徐恭藻先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书。

公司及公司董事会对张兵先生、张远霜女士在担任公司董事会秘书、公司副总裁期间为公司所作的工作表示感谢利群棋牌！

2021年4月25日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员变动的议案》。因公司经营需要，根据公司总裁提名，聘任张兵先生为公司副总裁，并兼任利群时代商贸有限公司总经理；聘任张远霜女士为公司总裁助理。（简历附后）

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2021年4月26日

简历：

张兵先生，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年参加工作，历任青岛宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任、利群股份营运部部长。自2011年10月至2021年4月，担任利群股份董事会秘书，自2011年12月至2021年4月，担任利群股份总裁助理。

张远霜女士，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年参加工作，历任利群集团胶南商厦总经办主任、利群商厦总经办主任、利群商厦副总经理、利群集团四方购物广场副总经理、利群商厦第一商场总经理、利群商厦家电商场总经理、利群集团即墨商厦总经理、利群集团淄博购物广场总经理、利群集团海琴广场总经理、青岛宇恒电器总经理。自2019年7月至2021年4月，担任利群股份副总裁兼利群时代商贸有限公司总经理。

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2021-028

关于2021年度公司及子公司

向商业银行申请综合授信额度的公告

利群商业集团股份有限公司于2021年4月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意2021年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰银行、青岛农商银行、齐鲁银行、平安银行、恒丰银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行等，申请综合授信额度人民币60亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业、项目融资等中长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

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